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2020年1月31日，招商局港口集团有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长冯刚先生的书面辞呈。因工作变动，冯刚先生向董事会申请辞去公司董事长兼董事职务。辞任上述职务后，冯刚先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及公司章程的相关规定，由于冯刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作，因此冯刚先生的辞职将于其辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告发布之日，先生并未持有本公司股份。

冯刚先生在担任公司董事长兼董事期间，勤勉尽责。他在提高公司治理水平、促进公司持续稳定发展方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对冯刚先生为公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！

根据业务发展需要，公司于2020年2月3日召开了2020年第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于选举邓先生为公司第九届董事会主席的议案》，选举邓先生为公司第九届董事会主席。任期至2020年6月，与现任董事会任期相同。邓先生的简历见附件。

特此宣布。

招商局港口集团有限公司

董事会

2020年2月4日

附件:邓先生简历

邓任杰先生毕业于大连海事大学，获得国际经济法硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司董事长，中国交通运输协会第七届理事会副主席、中国公路协会第八届理事会常务理事、副主席。彼曾担任交通部办公厅研究员、湖南省委办公厅副主任、湖南省委副秘书长、新疆自治区党委副秘书长、招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任。自2018年12月至2020年1月，彼担任本公司副董事长。

除上述职务外，邓先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员均无关联。不持有公司股份；未被中国证监会等有关部门或者深圳证券交易所处罚的；不是那个人违背了他的诺言。符合《公司法》及其他相关法律法规的要求。

(来源:深圳证券交易所)

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