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山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年11月28日下午在济南山航大厦31层会议室以现场会议形式召开。会议通知于11月19日以书面、传真和电子邮件的形式发出。有12到9位董事出席了会议。董事委托徐传宇先生代为出席并投票，独立董事段亚林委托陆先生代为出席并投票，独立董事徐向义委托胡先生代为出席并投票。公司监事和高级管理人员出席了会议。

会议由孙秀江先生主持，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定召开。

会议审议并一致通过以下议案:

一、关于选举第七届董事会主席、副主席的议案

12人同意，0人弃权，0人反对。

孙秀江先生当选为公司第七届董事会主席，徐传宇先生当选为公司第七届董事会副主席。任期与第七届董事会相同。董事长和副董事长的简历见附件1。

二.关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案

12人同意，0人弃权，0人反对。

第七届董事会专门委员会成员选举如下:

1.战略和提名委员会

召集人:陆委员:徐向义、徐传玉

2.查账委员会

召集人:胡、、陆、段亚林

3.薪酬和评估委员会

召集人:段亚林委员:徐向义、孙秀江

任期与第七届董事会相同。

三.关于聘任总经理和董事会秘书的议案

12人同意，0人弃权，0人反对。

同意聘任苗先生为公司总经理，董钱堂先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。总经理和董事会秘书的简历详见附件2。

董钱堂先生的联系方式如下:

办公室电话:05382085939

传真:05385698034

电子邮件:dongqt@sda.cn

通信地址:山东省济南市鲤城区窑湾国际机场山东航空有限公司办公楼一楼

四.关于聘任其他高级管理人员的议案

12人同意，0人弃权，0人反对。

同意聘任张庆社先生为公司副总经理兼首席驾驶员，许先生为公司副总经理兼总会计师，俞波先生为公司副总经理，董建民先生为公司副总经理，周宁先生为公司安全总监，女士为公司副总经理，刘先生为公司总工程师。任期与第七届董事会相同。其他高级管理人员简历见附件3。

五、《关于任命证券事务代表的议案》

12人同意，0人弃权，0人反对。

同意任命范鹏先生为公司证券代表，任期与第七届董事会任期相同。证券事务代表的简历见附件4。

范鹏先生的联系方式如下:

办公室电话:05382085586

传真:05385698034

电子邮件:fanp@sda.cn

通信地址:山东省济南市鲤城区窑湾国际机场山东航空有限公司办公楼三楼

特此宣布。

山东航空股份有限公司

董事会

2001年11月29日

附件1:董事长和副董事长简历

孙秀江先生，1962年2月出生，山东经济学院经济学学士。1984年7月至1993年3月在省政府办公厅工作，1993年3月至1996年12月在省外贸公司工作，1996年12月至1998年12月在省外贸集团有限公司工作，1998年4月任山东鲁花集团有限公司副总经理，1998年7月任山东鲁花集团有限公司副总经理。 香港鲁花(集团)有限公司副总经理，2004年12月任鲁花控股集团有限公司董事兼副总经理，2013年8月加入山航集团，担任党委副书记、纪委书记。 他现任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁、山东航空股份有限公司董事长

徐传宇先生，生于1964年5月，毕业于中国民航飞行学院，主修飞机驾驶专业，并在清华大学获得工商管理硕士学位。他于1985年7月加入中国国际航空公司，1992年3月担任中国国际航空公司飞行团第三旅副团长，1994年4月担任中国国际航空公司飞行团飞行安全监督部飞行安全检查员，1997年3月担任中国国际航空公司飞行团第三旅团长，2001年12月担任中国国际航空公司飞行团副团长，2006年3月担任中国国际航空公司天津分公司总经理。2009年1月，他担任中国国际航空公司首席飞行员和副首席运营官；2011年2月，他担任中国国际航空公司副总裁和首席运营官；2012年3月，他担任中国国际航空公司副总裁、首席安全官和首席运营官。现任中国航空股份有限公司飞行总工程师、中国国际航空股份有限公司安全总监、山东航空股份有限公司董事长、总裁兼党委副书记、山东航空股份有限公司副董事长。

孙秀江先生和徐传宇先生不持有本公司股份；除上述职务外，与其他股东、持有公司5%以上股份的实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员没有关系；没有人不能担任董事的情况。未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的处罚。司法机关尚未立案调查涉嫌犯罪案件，中国证监会也未立案调查涉嫌违法违规案件，目前尚未得出明确结论。符合《公司法》等法律、法规的要求和规定的任职条件；不是那个违背诺言被处决的人。

附件二:总经理及董事会秘书简历

苗先生，1971年2月出生，中国民航大学工程硕士。他于1993年8月参加工作，1994年8月加入山东航空公司，1998年6月担任第二飞行中队副中队长，2001年1月担任第六飞行中队中队长，2001年10月担任第一飞行中队副队长，2004年4月担任第一飞行中队队长，2007年8月担任第一飞行中队总经理，并担任第一飞行中队副总经理现任山东航空集团有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记。

董钱堂先生，生于1962年1月，毕业于中国人民解放军第三炮兵学校，通信工程专业，山东大学工商管理硕士。从1980年11月至1992年8月，他在部队工作，1992年8月加入山东航空公司，1994年7月任山东航空公司办公室副主任，1996年5月任山东航空公司机舱附件室主任，1997年1月任山东航空公司办公室副主任，1998年8月任山东航空公司计划部副主任， 2001年10月任山东航空公司计划财务部副主任，2003年1月任山东航空集团计划部部长，2009年2月任山东航空公司管理部总经理，2009年6月任山东航空公司董事会秘书兼企业管理部总经理。 现任山东航空股份有限公司党委委员、董事会秘书、股份公司党委书记、办公厅党支部书记、主任。

上述高级管理人员不持有公司股份；除上述职务外，与其他股东、持有公司5%以上股份的实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员没有关系；没有不允许高级经理工作的情况。未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的处罚。司法机关尚未立案调查涉嫌犯罪案件，中国证监会也未立案调查涉嫌违法违规案件，目前尚未得出明确结论。符合《公司法》等法律、法规的要求和规定的任职条件；不是那个违背诺言被处决的人。

附件三:其他高级管理人员简历

张庆社先生，1958年10月出生，毕业于中国民航飞行学院，主修飞机驾驶。1975年9月至1978年12月，他在第14空军航空学校工作，1978年12月至1986年8月，他在武汉民航局工作，1986年8月至2001年1月，他在中国南方航空公司湖北分公司工作，2001年1月，他担任副总飞行工程师，2001年10月，他担任总飞行工程师，2013年10月，他担任中国南方航空公司青岛分公司副总经理、总飞行工程师和总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理兼首席飞行员，青岛分公司总经理兼党委副书记，青岛胶东机场基地建设指挥部总指挥。

许郭健先生，1964年11月出生，毕业于北京航空航天大学，获工学硕士学位。1980年9月参加工作，1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有限公司工作，2001年7月担任北大方正数码有限公司运营总监，2002年9月担任澳门机场管理有限公司行政财务总监，2007年10月担任国航股份工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。

于波先生，1972年3月出生，南京航空航天大学工程硕士。他于1998年4月加入山东航空，2000年1月担任青岛维修部副主任，2001年1月担任副主任兼中队长，2003年1月担任山东航空股份运营中心副主任，2004年4月担任山东航空股份维修工程部副主任，2008年6月担任副总经理兼质量部经理。2010年1月任山航股份工程技术公司总经理，2013年9月任山航股份副总工程师，2014年10月任山航股份总工程师。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。

董建民先生，生于1969年4月，毕业于中国人民解放军空军第十二航空学院，主修飞机驾驶。1992年7月至2003年3月，他在民航飞行学院从事飞行训练，2003年3月在民航总局安监处担任助理研究员，2007年3月进入山航股份公司，担任青岛分公司副总经理，山航股份公司飞行部副总经理，第二飞行大队大队长。 2007年8月任青岛分公司副总经理，2012年5月任山航股份公司飞行部总经理。 现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。

周宁先生，1962年6月出生，毕业于中国人民解放军空军第二航空学校，主修飞机驾驶。从1981年1月到1988年9月，他在空军第二航空学校工作，进行飞行训练，从1988年9月到1994年6月。

他曾在山东联合航空公司工作，1994年6月加入山东航空公司，1997年8月担任飞行标准部部长，1999年12月担任飞行计划部部长，2000年7月担任运营标准部部长，2004年4月担任山航股份运营中心第一大队副队长，2007年8月担任山航股份运营标准管理部副队长。2009年3月，他担任山东航空公司运营标准管理部总经理，2013年3月，他担任山东航空公司运营标准管理部总经理兼航空安全管理部总经理。目前，他是山东航空股份有限公司党委委员、安全总监，股份制企业党委委员，航空安全管理部总经理兼党支部书记。

马晓力女士，1975年3月出生，南京航空航天大学工程学士，Xi交通大学工商管理硕士。他于1997年7月加入山东航空公司，1999年6月担任山东航空公司市场部青岛业务部副经理，1999年12月担任山东航空公司市场部Xi安业务部经理，2002年7月担任山东航空公司市场部青岛业务部经理，2006年1月担任山东航空公司地勤部副部长，2008年6月担任山东航空公司营销委员会副总经理，2010年1月担任山东航空公司营销委员会总经理。目前，他是山东航空有限公司的副总经理。

刘先生，生于1970年10月，拥有北京航空航天大学工程学士学位和莱特州立大学工商管理硕士学位。他于1994年7月加入山东航空公司，1996年2月担任山东航空公司维修工程部部长助理，1996年8月担任山东航空公司维修工程部副部长，1999年9月担任山东航空公司维修工程部技术总监，2001年1月担任山东航空公司维修工程部副部长，2004年5月担任山东太古飞机工程有限公司副总经理，2009年2月担任山东航空集团规划与投资管理部总经理从2013年9月到2015年7月，青岛航空公司被借调协助这项工作。2015年7月，他担任山航股份工程技术公司总经理。2016年1月，他担任山航股份工程技术公司副总工程师、工程技术公司总经理。现任山东航空股份有限公司党委委员、总工程师，工程技术公司总经理、党委副书记。

上述高级管理人员不持有公司股份；除上述职务外，与其他股东、持有公司5%以上股份的实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员没有关系；没有不允许高级经理工作的情况。未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的处罚。司法机关尚未立案调查涉嫌犯罪案件，中国证监会也未立案调查涉嫌违法违规案件，目前尚未得出明确结论。符合《公司法》等法律、法规的要求和规定的任职条件；不是那个违背诺言被处决的人。

附件4:证券事务代表简历

范鹏先生，生于1980年1月，毕业于山东金融学院，财务管理学士，经济学家。现任山东航空股份有限公司证券代表，董事会办公室董事会管理经理。

2001年7月，范鹏先生加入山东航空股份有限公司，长期从事上市公司董事会事务管理、信息披露等相关业务。他已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并取得证券期货从业资格。

范鹏先生不持有本公司股份；除上述职务外，与其他股东、持有公司5%以上股份的实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员没有关系；未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所的处罚。司法机关尚未立案调查涉嫌犯罪案件，中国证监会也未立案调查涉嫌违法违规案件，目前尚未得出明确结论。符合《公司法》等法律、法规的要求和规定的任职条件；不是那个违背诺言被处决的人。

(来源:深圳证券交易所)

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