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特别提示:

1.股东大会没有拒绝该提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况:

(一)召开的会议

1.召集时间:

(1)现场会议:2019年11月18日(星期一)下午14:30。

(2)网上投票:深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所网络投票系统的投票时间为2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00。

2.现场会议地点:深圳市深南中路中和大厦15楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:龙富春董事长。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

(2)出席会议

1.本次股东会有5名股东及其代理人出席，代表290，648，344股，占公司表决权股份总数的67.4267%。其中，出席股东大会现场会议的股东及其代理人4人，代表290，385，347股，占公司表决权股份总数的67.3657%；一个股东和一个股东代理人通过深圳证券交易所的交易系统和网络投票系统进行网上投票，代表262，997股，占公司总投票股份的0.0610%。

本次股东大会有4名a股股东(授权股东)，代表290，644，284股，占公司a股总表决权股份的73.9970%；b股股东(授权股东)1人，代表4060股，占公司b股表决权股份总数的0.0106%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。公司聘请广东信达律师事务所律师饶春波、田宝才出席会议并出具法律意见书。

二.提案的审议和表决:

股东大会采取现场登记投票和网上投票相结合的方式，所有提案均在会上审议通过。具体投票结果如下:

提案一:关于2019年变更审计机构的议案；

同意的股份数量为290，648，344股，占出席会议有表决权股份的100%。其中，a股290，644，284股，占出席会议a股表决权股份的100%；4060股b股，占出席会议的b股表决权股份的100%。

反对的股份数是0。

弃权的股票数量是0。

个人或集体持股不足5%的股东的投票情况为:426，567股，占本次会议中小投资者持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

投票结果:通过。

三、律师出具的法律意见:

聘请广东信达律师事务所的饶春波律师、田宝才律师见证会议并出具法律意见书。律师认为:“公司股东会的召集和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。召集人和与会者的资格有效。股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

四.参考文件

1.股东大会决议

2.法律意见

深圳利特(集团)有限公司

董事会

2019年11月18日

(来源:深圳证券交易所)

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