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特别提示:

1.这次签署的框架协议是一个有意的协议。具体实施内容、进展及其对公司未来年度业绩的影响仍不确定。这取决于协议各方之间随后具体合作协议的签署和执行。请注意投资风险。

2.框架协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、框架协议签署概述

招商局港口集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日在深圳与安东控股有限公司(以下简称“安东公司”)和中航信托有限公司(以下简称“中航信托”)签署了《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。

框架协议仅为意向性协议，无需董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

第二，框架协议的另一面

(1)安塘公司

公司名称:安塘控股有限公司

统一社会信用代码:912302007028474177

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:黑龙江省齐齐哈尔市芙蓉区向阳街2号

法定代表人:郭东升

注册资本:1，486，799，915元

成立日期:1998年10月30日

经营范围:工业投资、投资咨询服务、货物运输、货物运输代理、仓储服务(危险品除外)、船舶管理服务、物流配送、包装服务、咨询、各种商品和技术的进出口代理(涉及预许可、国有有限公司经营或进出口禁令的商品和技术除外)。

是否与公司有关联:安塘公司与公司没有关联。

(2)中航信托

公司名称:中航信托有限公司

统一社会信用代码:91360000698475840Y

类型:股份有限公司(中外合资、非上市)

住所:江西省南昌市红谷滩新区赣江北路1号“中航广场”24、25层

法定代表人:姚

注册资本:446567.11万元

成立日期:2009年12月28日

经营范围:经中国银行业监督管理委员会批准和公司登记机关批准，公司经营以下人民币和外币业务。(1)基金信托；(2)动产信托；(3)房地产信托；(四)证券信托。(五)其他财产或产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人，从事投资基金业务。(七)管理企业资产重组、并购、项目融资、企业融资、财务顾问等业务。(八)国务院有关部门批准的受托证券承销业务；(九)办理中介、咨询、信用调查等业务；(十)代保管保管箱业务；(十一)以同业存款、贷款交易、贷款、租赁和投资等形式使用固有资产；(十二)用固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借。(14)法律法规规定或银监会批准的其他业务(依法需审批的项目，须经相关部门批准后方可开展业务活动)。

是否与公司有关联:AVIC信托与公司没有关联。

三.框架协议的主要内容

(一)主协议

甲方:安塘控股有限公司

乙方:招商局港口集团有限公司

丙方:中国航空信托有限公司

(2)合作方法和步骤

1.甲方或其指定的控股子公司、乙方或其指定的控股子公司、丙方指定的第三方共同出资设立招商局安东物流管理有限公司(暂定名称，工商注册的具体名称，以下简称“合作平台公司”)，注册资本5000万元，由甲方合并；在遵守相关法律法规和履行相关内部审批程序的前提下，甲方或其指定的控股子公司、乙方或其指定的控股子公司可以分别安排其在合作平台公司的部分股份的管理层持股。

2.合作平台公司成立后，乙方(或其指定的控股子公司)和丙方指定的第三方在履行各自的审批手续后，分别向合作平台公司提供不超过5000万元和5万元的款项。

股东贷款万元。其中，乙方(或其指定的控股子公司)提供的股东贷款金额为5000万元，丙方指定的第三方提供的一期股东贷款金额为2亿元。

3.合作平台公司作为委托人，委托丙方设立金额不超过5.5亿元的单一基金信托(以下简称“单一信托”)。第一个信托单位的资金规模为2.5亿元，以当时签订的协议为准。

4.单一信托成立后，丙方应根据单一信托文件中的约定，以自己的名义向甲方及其子公司提供供应链金融服务，并根据甲方与丙方签订的合同中的约定，为这些公司的主要业务提供现金流支持

(三)战略合作

为促进甲、乙双方及其关联方之间的深入业务合作，甲方将根据当时签订的协议，全面推进其与乙方港口的航线衔接，并进一步与乙方港口签订战略合作协议。同时，乙方将督促其关联方进一步与甲方签订战略合作协议，以当时签订的协议为准。

(四)框架协议生效

框架协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四.对公司的影响和风险提示

此次签署的框架协议是一份意向协议，旨在概述正式交易文件中的主要合作条款。以下具体实施内容、进展及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定风险。框架协议是协议各方之间关于合作的原则性协议。具体合作项目和实施细节由协议双方进一步明确，并以届时另行签署的相关合作协议为准。根据具体合作事项的进展情况，公司将按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司标准操作指引》等相关要求及时披露后续进展情况。要求投资者注意投资风险。

V.供将来参考的文件

《安通控股有限公司、招商局港口集团有限公司和中国航空信托有限公司战略合作框架协议》

特此宣布。

招商局港口集团有限公司

董事会

2001年8月30日

(来源:东方财富研究中心)

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