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本公司第九届董事会第七次会议于2019年5月22日以通讯表决方式召开。公司的董事人数应该是9人，实际上是9人。会议由董事长陈佳明先生主持，符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及相关人员参加了会议。会议审议并通过了以下决议:

一、因退休原因，朱倩女士不再担任公司董事；

朱倩女士在担任公司董事期间，勤奋工作，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。董事会对此深表感谢。

本议案表决结果:9名董事参加表决，9票同意；无反对票；没有弃权。

二.选举马星女士为公司董事候选人；

本议案表决结果:9名董事参加表决，9票同意；无反对票；没有弃权。

以上两项议案将提交本公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此宣布

上海机电有限公司董事会

2010年5月23日

附件:简历

马星女士:1977年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海核电设备有限公司财务部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理，现任上海电气集团有限公司董事会办公室副主任

(来源:东方财富证券研究所)

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