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上海华谊集团有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)在2018年第9届第20次董事会及第1次临时股东大会上通过了《关于落实2015年重大资产重组相关目标资产绩效承诺及绩效薪酬方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全面处理重大资产重组绩效薪酬相关事宜并修改相关规定的议案》。

根据本公司与上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)签订的《利润预测补偿协议》及《利润预测补偿协议补充协议》，由于本公司2015年的重大资产重组未能履行业绩承诺，故采用收益法评估2015年、2016年及2017年实现的累计净利润(扣除合并报表非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)， 公司将以1元的价格回购上海华谊公司持有的12，134，150股股份，并予以注销。 回购取消完成后，公司总股本将从2，117，430，913股减少至2，105，296，763股，上海华谊仍为公司控股股东。

公司回购和注销部分股份将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，在此通知债权人，债权人有权在收到公司发出的债权人通知之日起30日内，或在未收到通知的情况下，在本公告披露之日起45日内，依据有效的债权文件及相关文件要求公司清偿债务或提供相应的担保。

债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，向公司提交书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，其债权的效力不受影响，相关债务由公司按照原债权文件的约定继续履行。

报告期末，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请回购和注销业绩补偿股，并在实施完成后及时履行信息披露义务。

特此宣布

上海华谊集团有限公司董事会

2010年12月29日

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